Приостанавливать финансовые операции граждан
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
Даже законные переводы могут ограничить, если они покажутся подозрительными.
К подобным транзакциям могут отнести частые мелкие поступления, переводы от разных людей без разъяснений, возврат долгов без прикрепленных документов или просто нестандартные траты.
Подобные меры частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством.
Весной глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что борьба с мошенничеством выходит на общегосударственный уровень. ЦБ будет усиливать давление на мошенников и сделает все, чтобы они не смогли работать, отметила она.
-
2
-
1
Рекомендуемые комментарии